(I)建議股份發行與關連交易(II)申請清洗豁免及(III)A股恢復買賣_江西铜业股份(hk00358)股吧

公报日期:2016-02-26

香港买卖及结算所份有限公司及香港协会买卖所份有限公司对本公报的满足概不负责,它也缺席对其诚实或完整性宣告什么都可以陈述。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或什么都可以部分满足而发生或因倚赖该等满足而引致的什么都可以走慢承当什么都可以负责任。

本公报仅供商量。,不等同于收买、储备物质或请求得到收买或订阅江西铜业份份有限公司文件。

(一)引荐份发行及关系买卖

(II)勤勉清洗豁免

(三)A股回复营业

份发行与亲属提议

2016年2月25日,董事会核准提议本公司(i)按不低於归纳为物价基线新来20个买卖日A股买卖平均的价钱90%的基线价钱(物价基线新来20个买卖日A股买卖平均的价钱等於物价基线新来20个买卖日A股买卖本利之和除号物价基线新来20个买卖日A股总买卖量),即每股A股人民币元或A股发行前本公司的最新经复核每股资产净值(以较高者为准)的开始从事价,不超过10个详细包围者,包含江通大量,将发行。,380,221股新股本合法权利,及(ii)按每股H股港元(可予装饰)的开始从事价向江铜大量或其明确推荐的全资隶属公司发行不超过527,318,932只新股本合法权利,价钱乃经商量董事会代表大会传唤新来20个买卖日的H股平均的买卖价钱厘定(董事会代表大会传唤新来20个买卖日的H股平均的买卖价钱相当於董事会代表大会传唤新来20个买卖日的H股买卖本利之和除号董事会代表大会传唤新来20个买卖日的H股总买卖量)。股本合法权利发行和H股发行的进项本利之和将为,5亿元和4元,1亿5000万香港元或平行估价的。

–1–

推理A股发行及H股发即将发行的A股及H股将推理於配偶大会和类别配偶大会向孤独配偶追求之特殊受权发行。

董事会也兴高采烈地宣告,本公司与江铜大量2016年2月25日订立A股开始从事科学实验报告,据此,本公司有条件满意、喜欢推理A股发行号及发行且江铜大量有条件满意、喜欢开始从事不低於10%推理A股发行而将予发行的A股,开始从事价与否则包围者的开始从事价恒等的。。江铜大量与本公司亦2016年2月25日订立H股开始从事科学实验报告,据此,本公司有条件满意、喜欢号及发行且江铜大量有条件满意、喜欢由江铜大量开始从事或亦可由江铜大量明确推荐其全资隶属公司开始从事不超过527,318,932股H股,总订阅量不超过4,1亿5000万香港元或平行估价的,开始从事价为每股H股港元(可予装饰)。推理A股开始从事科学实验报告和关系公司

推理H股开始从事科学实验报告开始从事新股本合法权利A股、配偶大会、类别配偶大会、奇纳证监会和否则顾虑部门已收买核准或受权。。

上市任命的意思

本大量是不得不份本利之和的次要配偶。,去,推理上市任命,江铜大量是公司的公司。去,开始从事事项等同于公司关系买卖,第14A条的适用范围应契合上市任命、公报的规则和孤独份的核准。

勤勉清洗豁免

以开始从事为根底发行新股本合法权利,开始从事事项将使江铜大量於本公司的持股攀登由约增至约(猜想推理H股发行的H股发行价钱不作装饰),故开始从事事项将招致江铜大量有负责任推理收买守则第26条就接受份(不包含其已富国或分歧收买之份)推荐强制的片面收买开价。推理收买编码的第二十六点豁免1,J。

清洗豁免倘获表演参谋的授出,孤独配偶该当经大会开票经过。。

–2–

江铜大量随着其分歧举动人士与於开始从事事项及或清洗豁免中富国合法权利或关涉内部的之人士尽量好好去做配偶大会及或类别配偶大会上提呈的顾虑核准开始从事事项及清洗豁免的解决废开票。

孤独董事会的使被安排好与委员

本公司已推理上市任命及收买守则第条创建孤独董事委任状(由一切孤独非表演董事结合),以就开始从事事项与清洗豁免为孤独配偶储备物质看待。到这程度就,四处财务份有限公司已被明确推荐为孤独财务A,以就开始从事事项及清洗豁免向孤独董事委任状及孤独配偶储备物质看待。

配偶大会和类别配偶大会

我们的公司将传唤配偶大会。,代表大会细想并酌情发行份、开始从事事项及清洗豁免。我公司还将传唤配偶大会,代表大会细想并酌情发行份及开始从事事项。顾虑份发行、开始从事事项及清洗豁免的解决将於配偶大会及或类别配偶大会上提呈,被孤独配偶核准。江铜大量随着其分歧举动人士与於开始从事事项及或清洗豁免中富国合法权利……
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立刻的:这种制度不克不及抵押权其忠诚和客观现实。,接受顾虑股本合法权利的无效教训,推理买卖所的公报,请求得到包围者关怀风险。

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