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董事会和公司的具有董事都使安全、给错误的劝告性的提及或很多的空投。,其心甘情愿的的现实、严格和完整性的分别地和共同责任。

重要心甘情愿的暗示:

这次运动会有行使否决权吗?:无

  一、用电话通知和列席运动会

(1)使合作会运动会集合的工夫:2017年6月16日

(二)使合作运动会地方:华裔国际交流中心200楼24楼运动会室

  (三)列席运动会的权益股使合作和回复由舆论决定的主要担保使合作及其具有使加入条款:

  ■

(四)由舆论决定方式即使适合随后有规律的:,大会掌管了命运等。。

使合作会由董事会用电话通知。,董事会主席李神学家掌管运动会。。集合使合作大会、集合、详述和由舆论决定顺序适合、《股票上市的公司使合作大会有规律的》、《上海贴壁纸交易税股票上市的公司使合作大会网状物开票实施细则》而且《公司条例》的使担忧有规律的。

(五)公司董事、董事会和董事会书记员的列席条款

  1、公司的8名会员,3高丽参加,廖航举止文雅且有教养的女子,董事会理事、王慧文神学家、Ye Lin神学家、胡婷华神学家无列席运动会的行政官员出现,徐昂洋神学家,董事,不列席运动会;

  2、公司的3名会员,2高丽参加,掌管Ma Ma举止文雅且有教养的女子无列席运动会。;

  3、董事会书记员熊郁柳举止文雅且有教养的女子列席了这次运动会。

  二、审察法案

(1)非积聚由舆论决定移动

  1、汇票命名:发生着的详述董事会加工语句的提议

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  2、汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入有限公司2016年度孤独董事述职发言》的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  3、汇票命名:发生着的审察有限责任公司加工语句的提议

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  4、汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入有限公司2016常年度发言》的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  5、汇票命名:发生着的审察财务决算发言的提议

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  6、汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入使加入有限公司2016年度利润分配预案》的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  7、汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入有限公司2016年度董事业绩评价及薪酬条款的专项阐明》的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  8、汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入有限公司2016年度监事业绩评价及薪酬条款的专项阐明》的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  9、汇票命名:论使加入有限公司高级管理人员的详述,、发酵饮料工钱与评价

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

  10、汇票命名:发生着的向金融机构涂信誉职位的动机

审察结出果实:经过

开票条款:

  ■

(二)节由舆论决定现钞红利

  动机号:6汇票命名:发生着的详述《方正贴壁纸使加入有限公司2016年度利润分配预案》的动机

  ■

(三)触及很多的事项,5%使合作由舆论决定列举如下

  ■

(四)发生着的法案由舆论决定的使担忧材料

  无

  三、证词大律师

  1、这次使合作大会身份验证的大黑色豪门企业:北京市康达法度公司

  大律师:频率分布、邢中华

  2、大律师鉴定结论联想:

  感受证,这次运动会的集合、用电话通知顺序适合法度有规律的。、行政规章、《股票上市的公司使合作大会有规律的》、《上海贴壁纸交易税股票上市的公司使合作大会网状物开票实施细则》及《公司条例》的有规律的,在列席和运动会用电话通知人的资历均,这次运动会经过的法案的由舆论决定顺序是合法的。、由舆论决定结出果实是无效和无效的。。

  四、备查锉刀主题

  1、协商会议董事会使合作大会决议;

  2、经身份验证的法度公司董事签字的法度联想书。;

方正贴壁纸使加入有限公司

2017年6月17日

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