天士力:第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

天士力:第五届董事会第二次国会靠判定击败公报暨集合2012年一号临时人员股票掌握者大会的环行的

    文章指定遗传密码:600535         文章略号:天士力      编号:临 2012-016 号

天士力药学使响使加入高级快车公司

第五届董事会第二次国会公报

2012年度一号非上市特殊股票掌握者大会环行的

董事会和公司非常董事保证书、给错误的劝告陈

或许重要的少量,灵的忠实、个人和协同债务的严格和完整性。

天士力药学使响使加入高级快车公司(以下略号、自己公司第五届董事会

第二次国会于2012年5月16日发放非常董事。、公司的掌管和高级管理人员率直的维修服务。

达、邮寄国会环行的。,2012年5月21日午前9点举行。。国会应该是

董事会对9人,实董事会对9人,蒋晓萌修饰,副主席、董事dafa888手机版下载修饰、孤独

石光耀修饰,董事会董事,致力于电话国会。。公司所有些人监事和高级管理人员

了这次国会,照办《公司条例》和《公司条例》的有关规则。

国会位置设在公司国会室。,由闫希君修饰掌管,董事会主席,董事会的细心调查

议,如次法案经过封面付诸表决经过

1。就四分之一种用IDL临时人员增补的液体的的鸟嘴相接触

该法案无效付诸表决9票。,内部的:符合9票,0票反,0票弃权。

灵详见公司当天启示的临2012-018号《就四分之一次应用做切片弃置不顾募集资产

垂资产临时人员增补的公报

着陆中国文章人的监督管理公司的相关规则

定,该法案需求提到给F公司股票掌握者大会。,并储备物质一种体系开票措施,国会环行的使膨胀

附件。

2。就集合2012年度一号临时人员股票掌握者大会的环行的。

该法案无效付诸表决9票。,内部的:符合9票,0票反,0票弃权。

以此方法宣布。

天士力药学使响,经过分享我对高级快车董事会

2012 年 5 月 21 日

1

天士力药学使响使加入高级快车公司

就集合2012年度一号临时人员股票掌握者大会的环行的

公司拟集合2012年一号临时人员股票掌握者大会,特殊审察公司的四分之每一应用做切片

弃置不顾资产临时人员增补的液体的票据。详细商定如次

一、国会集合的基本情况

1、会议召集人:董事会

2、国会工夫:

(1)现场国会工夫:2012年6月6日(星期三)后部14:00。

(2)体系开票工夫:星期三,2012年6月6日(9:30-11:30)、13:00-15:

00。

3、留下印象日期:2012年5月31日

4、现场国会位置:天津河东路2号北辰普济

医药使响使加入高级快车公司国会室

5、开票方法:现场开票与体系开票相结合。。这家公司将经过上海文章市所。

贸易体系为公司股票掌握者储备物质开票平台,公司股票掌握者可以在体系开票工夫内经过

是你这么说的嘛!建立行使付诸提议。

6、付诸表决任命:股票掌握者大会储备物质两种付诸表决形式,同

一使加入最好的选择现场开票或体系开票打中一种付诸表决方法,不克不及旧病复发开票。假使完全同上的事物

证券是经过现场和体系尺寸旧病复发浇铸的。,经过一号开票的成果。

二、国会报酬

鸟嘴相接触著名的:就四分之一次应用做切片弃置不顾资产临时人员增补的液体的票据。

三、国会致力于者

1、终止2012年5月31日(留下印象日期)后部3时市完毕后在中国文章留下印象结

本公司个人财产股票掌握者均在高级快车债务公司上海分行留下印象。。股票掌握者有权致力于现场国会。

在体系开票工夫内致力于体系开票;股票掌握者有权付托另一边作为代理人列席现场国会(授

附代理服务器),代理人不明确的是公司的股票掌握者

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司衔接的法学家及董事会索取的安心嘉宾。

2

四、现场国会致力于措施

1、留下印象措施:拟列席现场国会的大肚子股票掌握者代理人凭股票掌握者单位营业执照硬拷贝

(标志)、法定代理人代理服务器及其状态证硬拷贝。、文章报告卡与付托

列席国会的体质状态交通违规的通知单、文章

报告卡;使能够代理人掌握状态证、使能够付托书、付托人文章报告卡传导留下印象手

续。本国股票掌握者可以经过写印刷体字母或许传真传输举行留下印象。

2、留下印象工夫:2012年6月1日午前8:30至11:30;后部13:00至16:00;

3、代理服务器的留下印象位置和交付位置

节目主持人:赵颖、巫弘罡

联系电话:022-26736999    022-26736223

传真传输:022-26736721

地址:天津市北辰普济河东道 2 号天士力当代风格的国药城天士力药学使响使加入高级快车

公司文章部

4、安心事项:致力于国会室及逗留费和使欣喜若狂。

五、体系开票的运作行动举止

1、这次国会经过上海文章市所贸易体系举行体系开票的工夫为2011年12月

从30点9:30到11:30,从后部13:00到后部15:00。,新上海文章市所开票挨次新

股权收买作用

2、开票指定遗传密码和开票缩写

开票指定遗传密码:738535开票:选票

3、股票掌握者付诸表决的详细挨次是:

(1)分是价钱看涨而买入证券。

(2)填写在这次国会上需求开票的散发标号;,

袁总,代表元首,法案的两,代表鸟嘴相接触

三,代表鸟嘴相接触三打中事项1,人民币代表鸟嘴相接触第2条第三款,元代

表四法案,如此等等。运动项目为VO的挨次号和通信的申明

下表价钱

序号                   鸟嘴相接触著名的                      申报价钱   符合   反   弃权

四分之一做切片应用做切片弃置不顾资产暂养

1                                                          1 股   2 股   3 股

非常多液体的的鸟嘴相接触

3

4、对申报证券标号的付诸表决,1位股票掌握者代表符合,2股代表反,3股代表

弃权。付诸表决反对方式对应的申报股数:

付诸表决反对方式                          对应的申报股数

符合                                  1股

反                                  2股

弃权                                  3股

5、开票为例

出资者对鸟嘴相接触《就四分之一次应用做切片弃置不顾资产临时人员增补的液体的票据》

投符合票,申明

开票指定遗传密码           分举止           申报价钱          申报股数

738535             价钱看涨而买入               1元                 1 股

假使股票掌握者计划开票反一鸟嘴相接触,以法案为例,独自的表中申明的使加入数是必要的的。

顶替2股,安心申明是同上的。。假使股票掌握者保持该法案,只需申报证券标号

顶替3股,安心申明是同上的。。

6、开票有关注意事项

(1)股票掌握者对个人财产提案均持相符合见;,提议率直的投资99元。

票。股票掌握者可以着陆提案决议付诸表决挨次。。开票宣布不去除。

(2)谈不上在完全同上的事物成绩上屡次开票。,有些人开票(包罗现场开票)、付托投

票、体系开票),经过一号开票的成果。

(3)股票掌握者只对某项或到什么程度散发举行付诸表决。,被以为列席股票掌握者大会。,

开票权的标号归入对债主的开票体重,不要开票给股票掌握者

票或开票不一致《上海文章市所股票上市的公司股票掌握者大会体系开票实施细则》规则的,

依照弃权。

(4)体系开票建立的极限,公司只会为这次国会举行体系开票。

Windows,只给股票掌握者储备物质每一在线开票时机。。

(5)体系开票期,如对紧急的的开票体系的感染,这次国会的散发

程尊朝的一天到晚环行的。

天士力药学使响使加入高级快车公司

2012年5月21日

4

天士力药学使响使加入高级快车公司

一号临时人员股票掌握者会使能够付托书

兹付托                修饰(女朋友)代表自己列席天士力药学使响使加入高级快车

2012年度公司一号临时人员股票掌握者大会,而不是行使投票。

付托人署名(大肚子股票掌握者盖印):                状态证号码:

付托人持股数:                              付托人报告号:

受托者署名:                                状态证号码:

开票的详细指明如次

序号    鸟嘴相接触著名的                                           符合   反   弃权

1      四分之一做切片应用做切片弃置不顾资产暂养充垂资

金的鸟嘴相接触

5

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